精英动漫:2015年年度股东大会决议公告
证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：国开证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年5月9日上午9:00
2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路59号富力城双子座A座1201
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟志海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2016年4月19日向股东发出了召开股东大会的通知，并于2016年5月6日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn补充发布了《河北精英动漫文化传播股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人，持有有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2015年度审计报告》
1.议案内容
公司2015年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，详细内容见公司董事会秘书存档的瑞华审字[2016]01670022号《审计报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
依据公司董事会2015年度工作的实际情况，董事会就2015年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2015年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
依据公司监事会2015年度工作的实际情况，监事会就2015年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2015年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《公司2015 年度财务决算报告》
1.议案内容
依据公司已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2015年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2015年度财务决算报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《公司2016 年度财务预算报告》
1.议案内容
依据公司2015年的各项财务工作及2016年的经营规划和目标，财务部门对2016年的财务工作做了预算和汇总，并形成《2016年度财务预算报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，预计2016年度日常性关联交易不超过500万元。
2.议案表决结果
同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东精英集团有限公司回避对该议案的表决，回避股数为28,500,000股。
(七)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》1.议案内容
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定2015年度不进行利润分配。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容
公司2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表所载资料与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在审计公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有不一致，详细内容见公司董事会秘书存档的瑞华核字[2016]01670004号《专项审核报告》。
2.议案表决结果
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京大成律师事务所
律师姓名：张炜、涂强
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)经与会股东、董事签字的《河北精英动漫文化传播股份有限公司2015年年度股东大会会议决议》；
(二)《北京大成律师事务所关于河北精英动漫文化传播股份有限公司2015年年度股东大会之律师见证的法律意见书》。
河北精英动漫文化传播股份有限公司
董事会
2016年5月11日