精英动漫   证券代码:837012

河北精英动漫文化传播股份有限公司

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精英动漫2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


公告编号:2017-011 


证券代码:837012 


证券简称:精英动漫 


主办券商:国开证券 


河北精英动漫文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况

 (一)会议召开情况 

  1. 会议召开时间:2017年 3月 2日

  2. 会议召开地点:北京市昌平区沙河镇路庄桥踩河新村 157号

  3. 会议召开方式:现场

  4. 会议召集人:董事会

  5. 会议主持人:罗嘉

  6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4人,持公司于 2017年 2月 13日向股东发出了召开股东大会的通知,同日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 公告编号:2017-011 有表决权的股份 32,500,000股,占公司股份总数的 100.00%。


 二、议案审议情况

 (一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》 

  1. 议案内容 2017 年 2 月 6 日,董事徐进财先生因个人原因辞去董事职务,徐进财辞职后,公司董事人数少于 5人,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司须增补一名董事,改选出的董事就任前,原董事徐进财仍依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。现公司新股东河北汇洋文化产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“河北汇洋”)提名曹峥先生为公司第一届董事会董事候选人。曹峥先生任期自公司股东大会通过日起至公司第一届董事会任期届满时止。

  2. 议案表决结果: 同意股数 32,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 (二)审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》 

  1. 议案内容 2017年 1月 17日公司监事会收到公司监事李露女士的书面辞职申请,请求辞去公司监事职务。李露女士辞职后,公司监事人数少于公告编号:2017-0113人,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,公司须增补一名监事(非职工监事),改选出的监事就任前,原监事李露仍依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。 监事会提名史慧娟女士为公司第一届监事会监事候选人。史慧娟女士任期自公司股东大会通过日起至公司第一届监事会任期届满时止。

  2. 议案表决结果: 同意股数 32,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司闲置募集资金购买保本理财的议案》 

  1. 议案内容 为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在保证募集资金投资计划的正常进行和资金安全的前提下,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等法律、法规及规范性文件、公司《募集资金管理制度》的规定和要求,公司拟使用不超过人民币 1500万元(含 1500万元)的暂时闲置募集资金购买安全性 高、满足保本要求、流动性好的投资理财产品,产品的期限不超过 12 个月。投资期限为自董事会审议通过后的三年内。在上述额度及 公告编号:2017-011期限内,资金可以滚动使用。

  2. 议案表决结果: 同意股数 32,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决


三、律师见证情况 

律师事务所名称:北京大成律师事务所 律师姓名:涂强、郭壮。 

结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果,均符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 


四、备查文件目录

(一)经与会股东签字的《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。 

(二)法律意见书。 


河北精英动漫文化传播股份有限公司董事会 

2017年 3月 3日